El asunto de #panamapaper que ayer le
platicábamos sería, si habláramos en términos de biesbol, una rola que “pica y
se extiende”. Y sí, porque picó en el terreno de la supuesta secrecía que los
involucrados creían tener y se extendió hasta volverse imparable. Le cuento.
¿Incomoda? ¡claro que sí!, ¿Encabrona? También
y es que, como en el caso de Messi, se revelan evasión de pagos de impuestos,
movimientos bancarios y más, que quedan en evidencia debido a esta
controversial salida de cuentas offshore a su nombre, las cuales se aclara, en “atenta
cartita”, jamás existieron.
Hoy le voy a mostrar el comunicado
íntegro que la familia de Lionel Messi, uno de los famosos implicados y
señalados, acaba de dar a conocer, en el que niegan toda acusación y acusan de
falsedad Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Ahí le va..
Ante las noticias emitidas por
distintos medios de comunicación en las que se atribuye a Lionel Messi la
creación de una estructura societaria dirigida a “poner en marcha un nuevo
entramado de fraude fiscal”, la familia Messi desea dejar claro que Lionel
Messi no ha llevado a cabo ninguno de los actos que se le imputan en ellas,
siendo falsas e injuriosas las acusaciones de haber diseñado una nueva trama de
evasión fiscal e, incluso, de crear una red de blanqueo de capitales.
La sociedad panameña a que se refieren
dichas informaciones es una compañía totalmente inactiva, que jamás tuvo
fondos ni cuentas corrientes abiertas y que deriva de la antigua estructura
societaria diseñada por las anteriores asesores fiscales de la familia Messi,
cuyas consecuencias fiscales para Lionel Messi ya fueron regularizadas en su
momento, declarando ante la Hacienda Pública española todos los ingresos
derivados de la explotación de sus derechos de imagen, devengados con anterioridad
y posterioridad al procedimiento seguido ante la Agencia Tributaria.
Asimismo, en la citada noticia se
vinculan tales informaciones con hechos totalmente ajenos que se encuentran
actualmente pendientes de resolución o incluso con causas archivadas por los
Tribunales de Justicia, como es el caso de los denominados “partidos
benéficos”.
En definitiva, los hechos objeto
de información se basan en meras conjeturas y parten de documentación parcial y
sesgada, que se divulgan utilizando como reclamo el apellido Messi y la
reputación del jugador. Lo anterior es especialmente grave cuando se trata
de imputar hechos delictivos tan serios como el fraude fiscal y el blanqueo de
capitales, acarreando daños irreparables para Lionel Messi.
En virtud de todo lo anterior, la
familia Messi ha dado instrucciones a sus actuales abogados del despacho
Cuatrecasas Gonçalves Pereira para que analicen la eventual interposición de
acciones legales contra los medios que han difundido esta noticia.
Al parecer la Pulga y los afectadas
comenzarán a tomar cartas en el asunto contra los encargados de desvelar esta
investigación, en donde hasta ahora se tiene confirmado que actuarán contra El
Confidencial.
Esto es en cuanto a Lionel Messi pero
los demás involucrados ha pegado el “grito al Cielo” y han salido en la
televisión, usted seguramente ya lo vió, de todo el mundo y todos se han
desmarcado, todos coinciden es que lo revelado de #panamapapers “es falso de
toda falsedad” y todos, absolutamente todos, aseguran ser “blancas palomas”. ¿Cómo
la ve?
Y como todo buen escándalo que se
precie de serlo, no podían faltar los nombres de empresarios
y famosos mexicanos. En nuestro México
Mágico, Lindo y Querido, algunas de las personas involucradas compraron casas, obras de arte o
pequeñas empresas para realizar actividades de lavado de dinero presuntamente.
Pero…¿Quiénes
son estos mexicanos? Acá le muestro una lista y la razón por la que aparecen en estos
documentos:
Rafael Caro Quintero.- El fundador
del cártel de Guadalajara junto
a Mossack Fonseca, creó la
compañía Financiera Monte Carlo S.A. para
el narcotraficante sinaloense. Ramón
Fonseca, socio del despacho de abogados, fue el agente y presidente de la sociedad
Compañía Monte Carlo S.A.
Carlos Hank Rhon.- Este es un caso
particular, ya que de acuerdo a la información revelada, la firma panameña no accedió a tener
relaciones con él, debido al tamaño del desprestigio de su familia luego
del escándalo internacional en el que estuvo involucrada cuando el gobierno de EE. UU. emprendió la
llamada Operación Tigre Blanco.
Ricardo Salinas Pliego.- El presidente
de TV Azteca, Banco Azteca y Fundación
Azteca, utilizó los servicios de la firma para obtener bienes materiales
como un yate en las islas Caimán y obras de arte de las islas Vírgenes.
Alfonso de Angoitia.- El vicepresidente ejecutivo de Televisa fue
señalado como comprador de la empresa Ucetel
Incorporated, de las Bahamas,
por 50 mil dólares (772 mil 500 pesos). Angoitia explicó que la
compra de esta compañía fue para comprar un departamento y
adquirir la membresía de un club de buceo en la zona.
Voceros de
Televisa, han afirmado
que Angoitia ha cumplido con
todas las responsabilidades fiscales que le son aplicables en México en relación con Ucetel.
Juan Armando Hinojosa Cantú.- Conocido como
el “constructor estrella” del Presidente Enrique Peña Nieto, el
propietario de Grupo Higa ocultó 100 millones de dólares en los llamados
“paraísos fiscales”.
En los datos
de Mossack Fonseca, después del escándalo de la “Casa Blanca”, Hinojosa creó
tres fideicomisos para quedarse con alrededor de esa cantidad de dinero.
Ramiro García Cantu.- Este empresario de Tamaulipas, es descrito por
la firma Mossack Fonseca, como: “Una de las personas más poderosas de
México gracias a sus empresas”.
La firma de abogados, ayudó al
empresario a crear una compleja estructura de dispersión de recursos con ramificaciones
que van desde Panamá,
hasta Holanda. También se detectó a la
empresa IGMASA Managment, quien ayudó
a Cantu en sus principales
operaciones.
Guillermo Cañedo White.- Ex-ejecutivo de Televisa y
ex-vicepresidente de la Concacaf, Cañedo
White contactó a la firma de abogados entre los años 2007 y 2012, periodo en el cual
se encontraba bajo investigación de la justicia de EE. UU., por actos de corrupción de la Federación de Futbol (FIFA).
Omar Yunes Márquez.- Hijo del diputado del
PAN y candidato al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, Omar
Yunes, avanzó en la creación de un fideicomiso en Nueva Zelanda en el que
estarían como beneficiarios él y su esposa.
Emilio Lozoya.- El Primer Director de
Petróleos Mexicanos (Pemex), buscó establecer relación con Mossack
Fonseca. Antes de integrarse al equipo de Enrique
Peña Nieto, Lozoya pretendió
crear una sociedad con la firma panameña a través de Dubai.
Después de esta revelación, Lozoya subió una declaración
en la cual niega haber tenido alguna relación con Mossack Fonseca:
Amado Yañez Osuna y Martín Diaz Álvarez.- El exdueño y el exdirector financiero de Oceanografía,
trataron de comprar tres empresas en las Islas
Vírgenes Británicas. Además de asociarse con Óscar y Francisco Rodríguez,
dueños de la cadena de casinos Big
Bola.
Óscar Fernando Trujano Sandoval.- El empleado
del Servicio de Administración Tributaria
(SAT), se encuentra como un prospecto de cliente, de acuerdo a la
información revelada.
Edith González.- La actriz mexicana
aparece como beneficiaria final de una empresa radicada en las Bahamas. González está casada
con Lorenzo Lazo Margain, director
jurídico del despacho Alemán Velasco
y Asociados, el cual pertenece a Miguel
Alemán Velasco, hijo del expresidente, Miguel
Alemán.
Y esos son los nombres de los
implicados en éste enorme caso de evasión de impuestos. Algunos casos no son
tan impresionantes como otros, pero aun así, es increíble la cantidad de dinero
que este despacho era capaz de mover.
***
Los hay románticos y son quienes se
sientan a la mesa de cualquier café o lugar donde haya una mesa y frente a una
simple hoja de papel y bolígrafo en ristre, acuden a reunirse con sus musas que
les dictan tremendas canciones o poemas con los que alcanzan la fama.
Los hay también quienes, no teniendo
nada mejor que hacer, se sientan frente a una computadora y alimentando su
sueño frustrado de ser periodistas, se ponen a teclear babosadas sin antes
cumplir con el mandato básico de investigar o, cuando menos, estar seguros de
que su “fuente” es absolutamente confiable y aun así, corroborar lo que esa
“fuente” le confíe porque puede cometer el error garrafal de caer en la
difamación y es ahí donde comienzan los problemas.
El problema principal es que en esa
práctica no miden las consecuencias de lo que escriben y así, de buenas a
primeras, ponen en riesgo a quienes difaman y, lo más grave, a sus familias
que, sin deberlas ni temerlas, se ven de pronto envueltas en tremendo lío.
No se trata de defenderlo porque ya
está bastante grandecito para hacerlo por sí solo, además de que cuenta con la
experiencia en estos menesteres. Si bien es cierto que algunas veces se ha
visto envuelto en la polémica, Joaquín Espinosa Peón, es un abogado muy capaz y
con la experiencia suficiente como para evitar verse envuelto en delito alguno
que pudiera, de alguna forma, afectarle en su carrera profesional y en su vida
personal.
A “Huacho” lo conozco desde hace más
de 30 años, desde la época en la que la avenida Yaxchilán era el centro de la
sana diversión en Cancún, era el lugar en el que se podía salir a cenar o tomar
un trago con seguridad y entre amigos. Hoy día esa época ha quedado atrás,
muchos de nuestros amigos de aquél entonces ya no están con nosotros y los que
quedamos ya estamos muy viejos para correr las francachelas de antaño y mucho
menos para arriesgar lo, poco o mucho, que con tanto trabajo y luego de tantos
años hemos podido lograr para nuestros hijos, y “Huacho” no es tan bobo.
Don José Ramírez, yo le sugiero que,
que si tiene algo en contra de su colega Joaquín Espinosa, pues hombre, tómese
un cafecito con él, limen asperezas si las hubiera pero no las ventile en la
red porque podría usted salir mal parado y su prestigio como abogado se vería,
irremediablemente, afectado. De nada.
Así las cosas mejor vamos dejándolo
aquí, nos vemos mañana hora y lugar de costumbre cuando tengamos un número más
de EL AJUSTE DE CUENTOS pero ahora, y por favor, ya no le haga usted más al
cuento y ¡ya váyase a trabajar! ¿no le parece? no vaya siendo la de malas porque
entonces sí que ya la….
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